董事长兼法人代表。
一、 并对其内容的真实、 一、现任上海财经大学MPAcc（会计硕士专业学位）中心主任。
中国国籍 现任永辉超市股份有限公司副总裁。北京证券有限责任公司投资银行部副总经理，误导陈述或者重大遗漏，HeadlandCapitalPartnersLimited董事， 会议审议并一致通过如下决议：证券简称：临-2012-28 永辉超市股份有限公司 第一届董事会第四十五次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚记载、 支部副书
记，北京怡生园国际会议中心副总经理，准确和完整承担个别及连带责任。闽侯付竹莲峰机砖厂厂长，经与公司主要股东及各位董事协商，并将节余资金共30,
2、 (6)陈金成，募集资金中的159,总经理，
1971年，具有多年的会计执教经历和研究经历
，立董事候选人简历 (1)毛嘉农先生，
福州百货公司西湖商场钟表部主任、公司”福州鼓楼区榕达自选超市经
理，获2006、无境外居留权 第二大学学专业学士，永辉超市股份有限公司副董事长， 其中董事沈敬武先生以通讯方式参加，1964年，会议召集人：召开符合《公司法》及其他相关规定。弃权票0票) 三、 上海波司登国际服饰有限公司董事，有关会议通知于2012年6月30日以电子邮件方式发出。永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总经理。主要为本科生开设《公司财务管理》、永辉超市公告编号：现任上海华拓科技发展股份有限公司董事、对票0票、
误导陈述或者
重大遗漏，对票0票、 (以上议案同意票6票、都经贸大学贸易经济管理硕士，
上海
财经大学会计学院副教授， (2)张轩宁， 本届董事会工作况及对未来公司发展的展望。福州鼓楼区榕达自选超市副经理，并根据天健正信会计师事务所审计报告从公司募集资金专户中置换先前投入该13家募投门店项目的自筹资金共238,会议方式：网站动态会议的通知、管理旗下之创业投资基金；祥峰中国投资副总裁，福州市火车站地区永辉超市经理，
专修策略及创业投资。加工部主任，
会议基本况 1、上海财经大学会计与财务研究院研究员。董事候选人简历 (1)张轩松，对票0票、 1、男，
西彭办税务登记证 1953年， (以上议案同意票6票、公司董事会 4、中国国籍 现任永辉超市股份有限公司董事长兼法人代表，关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案 根据公司《次公开发行股票招股说明书》中的募集资金投资项目安排，中化国际（控股）股份有限公司董事会书、
弃权票0票) 四、中化国际（控股）股份有限公司董事、同意公司第二期调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中13家门店的实施地点（详见本次会议第一项议案），本届董事会同意推举第二届董事会董事候选人。实际参加会议董事六人，江苏波司登羽绒服饰有限公司董事， 应参加会议董事九人，296.56元，陈光优先生及立董事庄友松先生因另有公务不能与会。 关于公司第一届董事会工作报告的议案 该报告回顾总结了本届董事会任内公司总体经营
况、北汽福田汽车股份有限公司立董事。
董事会同意就该工作报告向股东大会汇报。副总裁兼生鲜事业部总经理。
临-2012-29 永辉超市股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚记载、福建永辉集团有限公司执行董事、、
永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议公告-搜狐滚动永辉超市股份有限公司第一届董事会第四十五次会议决议公告我的搜狐搜狐微博QQ好友白社会开心网人人网豆瓣i贴吧手机复制链接印大中小2012年07月12日00:56|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券网·上海证券报 证券代码：
中国（香港）国籍 毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，永辉超市公告编号：福州市鼓楼区古乐便利超市副经理，
常务副总经理， 董事、 永辉超市股份有限公司（下称“曾作为访问学者出访日本长琦大学、《中国上市公司十佳董》。725.21元用于补充流动资金。
为跨国企业提供策略顾问服务；上海实业控股有限公司科技投资部主管，522,第二届董事会候选人及其简历如下：788万元将用于建设连锁超市发展项目的73家门店。
康得实业投资集团副总裁，现任汇睿资本有限公司（下称“男，
HeadlandCapitalPartners(Shanghai)Limited董事，
圣堡龙品牌福建总代理，金牌董”
）第一届董事会第
四十五次会议于2012年7月10日在公司总部黎明会议室召开。福建省人大代表、
男，副总经理，关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案 因即将届满，经全体董事审议和表决，XUANHUI(AUSTRALIA)PTYLTD.董事。 曾任职北京市财政局工业企业财务管理处， 经公司第一届董事会第四十五次会议通过， 董事叶兴针先生、美国德州大学达拉斯分校。 男，2012年7月27日（星期五）下午2:00 2、持有《执业师资格》、关于第五期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及
有关节余募集资金安排的议案 3、证券简称： 福州茶亭啤酒批发部经理，1969年，
北京青年创业投资有限公司总经理，福州永辉啤酒城副总经理，投资部副
总经理（主持工作），山东康博服饰有限公司董事。
福建省企业与企业家联合会常务副会长、福州永辉超市有限公司监事，旗汛口百货钟表部东方表维修中心负责人，福州市永辉屏西超市副经理，董事会同意第二期调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中十三家门店的实施地点。关于提请召开公司2012年第二次临时股东大会的议案 现提议于二〇一二年七月二十七日下午两点整在公司总部杨桥会议室召开公司二〇一二年第二次临时股东大会。 (3)沈敬武，，发展部总经理、福建永辉集团有限公司董事兼生鲜事业部总经理。
副总裁兼服装事业部总经理。上海拉夏贝尔服饰股份有限公司立董事。
关于《公司股份分红回报规划》的议案 4、BosidengInternationalFashionLimited董事，波司登国际控股有限公司非执
行董事，对票0票、福州先施百货鞋帽服装经理，女， (以上议案同意票6票、永辉超市股份有限公司董事兼总裁。大连理工大学管理学专业硕士，历任闽侯青圃农机厂业务员，亦为汇睿资本的负责人员及于香港证监会之持牌代表，CEO，福州永辉超市有限公司生鲜营运总监，前汇丰直接投资（亚洲）有限公司）资深合伙人及大中华地区主管，男，上海证券交易所课题多项。 董事。北京师范大学社会学院哲学博士班毕业。
福建永辉集团有限公司服装事业部总经理、
1、 (4)郑文宝，历任福州第一啤酒厂约经销商，关于公司立董事年度津贴的议案 10、
京福马国际集团公司副总裁
，福建省永辉商业有限公司监事， 以一级荣誉获得经济学学士学位；于1997年6月取得美国斯坦福大学工商管理硕士学位， 历任福州味中味支部干事、1970年，《立董事资格》等资质证书，关于选举公司第二届监事会监事的议案 (以上议案同意票6票、汇睿资本”历任福州市鼓楼区古乐便利超市经理，福州市慈善总会副会长，现场会议 6、沙坪坝区工商局关于第二期调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》部分门店实施地点的议案 为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度，关于公司第一届董事会工作报告的议案 7、 (3)周国良，为提高募
集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度，准确和完整承担个别及连带责任。关于修改《公司章程》部分条款的议案 5、1973年， 专门从事管理大中华的募股权投资；福建永辉集团有限公司副董事长。中国国籍 现任永辉超市股份有限公司董事、北京王府井饭店管理有限公司常务副总经理，福州永辉超市有限公司执行董事、 1963年，锡华实业投资集团副总裁，南通江山农化工股份有限公司董事，《管理会计》；为研究生开设《高级财务管理与实务》、中国经营连锁协会理事、
《董事会书资格》、福州市鼓楼区杨桥路杨南街36号杨桥永辉二楼会议室 5、北京天山新材料股份有限公司立董事。
会议地点：历任中化国际贸易股份有限公司业务六部总经理、 中国国籍 都经贸大学财政金融系学士，现任亿群投资控股有限公司董事总裁，中国国籍 现任永辉超市股份有限公司董事兼CEO，并对其内容的真实、 中欧国际工商学院EMBA。中国国籍 上海财经大学会计学院管理学（会计学）博士，福州永辉超市有限公司服装鞋帽营运总监， (2)马萍，弃权票0票) 本决议中第二、福建轩辉房地产开发有限公司董事，弃权票0票) 二、关于第四期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案 2、
四、新加坡国立大学、福建永辉集团有限公司生鲜事业部总经理， (以上议案同意票6票、总经理兼法人代表、现决定于2012年7月27日（星期五）召开公司2012年第二次临时股东大会， 主要研究领域是财务会计与资本市场实证研究、对票0票、公司财务理论与公司财务实证研究。海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事。五项议案尚需提交股东大会审议。
弃权票0票) 五、 男，1969年，参加并完成国家级课题、福建省青年联合会副会长、香港城市大学、永辉超市股份有限公司立董事，对票0票、省部级课题、总经理兼法人代表， 男，福州榕泉啤酒有限公司副总经理，安徽四创电子股份有限公司董事，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于第二期调整募资项目之一<连锁超市发展项目>部分门店实施地点的公告》。
中国青年创业国际
计划（YBC）福建办创业导师。中国国籍，
历任北京市证券监督管理局上市公司处牵头副处长，弃权票0票) 六、关于公司立董事年度津贴的议案 同意提高立董事津贴至每人每年人民十万元（不含差旅费）。326,《高级管理会计》等课程。现公告有关事宜如下：
1969年，会议议题如下：中国国籍 现任永辉超市股份有限公司董事、股权登记日：永辉超市股份有限公司立董事， 2007年度《新财富》“福建永辉集团有限公司副总经理、关于公司2011年关联交易况及2012年关联交易计划的议案 6、关于选举公司第二届董事会董事的议案 9、 (5)叶兴针，上海冰洁服饰有限公司董事，
北京锡华未来教育实业股份有限公司总裁，2012年7月19日 3、
三、 对财务会计业务十分熟悉。 此公告。辽宁曙光汽车集团股份有限公司立董事，
关于公司第一届监事会工作报告的议案 8、 (以上议案同意票6票、上海波司登休闲服饰有限公司董事， 永辉超市股份有限公司董事会 二〇一二年七月十一日 证券代码：会议时间：
